Ricavi in nero, fatture false, omesse dichiarazioni: la Guardia di Finanza di Orvieto individua impresa che nasconde 700 mila euro al fisco

L'impresa operava nel settore delle costruzioni nel circondario orvietano e dalle indagini effettuate dalle Fiamme Gialle, ha messo in piedi una serie molto varia di comportamenti di evasione fiscale.

In un anno, oltre 70 mila  euro di incassi in nero derivanti dalla vendita di appartamenti di nuova costruzione, con la mancata emissione di parte delle fatture, anche se i clienti pagavano con assegno, lasciando così chiara traccia dei pagamenti; nello stesso anno, fatture false registrate in contabilità per oltre 100mila euro, sfruttando il fatto che uno dei soci era rappresentante anche di un'altra società, operante nello stesso settore e resasi compiacente della frode, attraverso la fatturazione di falsi lavori di  scavo o di costruzione di presunti muri in aree annesse .

Nei due anni successivi, l'impresa ha poi evitato direttamente di presentare le dichiarazioni fiscali, occultando oltre 550 mila euro di ricavi e imposta sul valore aggiunto per circa 45 mila euro.

Dall'inizio dell'anno la Tenenza di Orvieto della Guardia di Finanza, ha già scoperto 8 evasori totali, soggetti cioè che non hanno presentato le dichiarazioni fiscali, segnalando all'Agenzia delle Entrate oltre 4 milioni di Euro di ricavi non dichiarati e Iva evasa per 500.000 Euro.